2023年7月17日上午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“隴神戎發(fā)”）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)宋敏平主持，董事會(huì)全體成員出席會(huì)議，公司監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨本次向特定對(duì)象發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施與相關(guān)主體承諾的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)甘肅藥業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約增持公司股份的議案》等13項(xiàng)議案并獲得與會(huì)董事審議同意。

會(huì)議深入研究討論了公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案及相關(guān)議案，從本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的、發(fā)行證券及品種選擇的必要性、發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、發(fā)行定價(jià)的合理性、發(fā)行方式的可行性、發(fā)行方案的公平性和合理性，以及募集資金使用計(jì)劃、募集資金投資項(xiàng)目基本情況及可行性分析、募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況的影響等方面進(jìn)行詳細(xì)分析論證。

會(huì)議認(rèn)為公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具備必要性與可行性，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案公平、合理，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；本次募集資金所投資項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，與目前上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成協(xié)同，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，具備必要性和可行性；本次募集資金的到位和投入使用，能夠幫助上市公司改善流動(dòng)資金狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而為公司后續(xù)發(fā)展提供重要支撐和保障；本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的實(shí)施將有利于進(jìn)一步提高上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東利益。

公司董事長(zhǎng)宋敏平作了總結(jié)發(fā)言，他再次強(qiáng)調(diào)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的重要性，全面分析了公司在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況下，開(kāi)展再融資的必要性及可行性；同時(shí)對(duì)公司上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行分析總結(jié)，并結(jié)合公司長(zhǎng)期發(fā)展，強(qiáng)調(diào)公司董事會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮在公司發(fā)展中的核心領(lǐng)導(dǎo)作用，持續(xù)聚焦主責(zé)主業(yè)，科學(xué)制定發(fā)展目標(biāo)，以構(gòu)建集團(tuán)化管控體系為契機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)化營(yíng)銷體制機(jī)制改革，緊盯年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任目標(biāo)，圍繞公司重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、提高上市公司盈利水平，助力公司戰(zhàn)略執(zhí)行落地。