2020年12月30日下午，甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司在公司六樓會(huì)議室組織召開(kāi)了2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了公司第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆選舉等相關(guān)議案。公司董事、監(jiān)事、非董事高級(jí)管理人員，第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事出席了會(huì)議，北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所列席本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)康海軍主持召開(kāi)。

會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)成員，康海軍、李建軍、康永紅、張金德、元勤輝、劉宏海6人當(dāng)選為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；周侃仁、李宗義、羅臻3人當(dāng)選為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。郭忠信、張佳偉2人當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；公司職工代表監(jiān)事楊俊萍、孫波、任一杰3人經(jīng)2020年12月25日公司職工代表大會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生，與本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年。

第四屆董事會(huì)成員

第四屆監(jiān)事會(huì)成員

隨后，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第四屆一次會(huì)議，分別選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事會(huì)下設(shè)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員及主任委員、監(jiān)事會(huì)主席、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表�？岛＼姰�(dāng)選隴神戎發(fā)第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，郭忠信當(dāng)選第四屆監(jiān)事會(huì)主席；會(huì)議同意聘任康永紅擔(dān)任公司總經(jīng)理，元勤輝為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)，張帆為公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，陳耀武為公司副總經(jīng)理兼總工程師，薛守兵為公司證券事務(wù)代表。

最后，新一屆董事長(zhǎng)康海軍作了重要講話�？岛＼姸�事長(zhǎng)回顧了隴神戎發(fā)2002年成立以來(lái)歷經(jīng)艱辛的成長(zhǎng)歷程，總結(jié)了企業(yè)2011年改制以后創(chuàng)新發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)以及當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，希望新一屆董事會(huì)、經(jīng)理層團(tuán)隊(duì)面對(duì)百年未有之大變局，要不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到上級(jí)黨委的決策部署上來(lái)，進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)、堅(jiān)定信心，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，破解市場(chǎng)銷(xiāo)售瓶頸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和改革發(fā)展各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，切實(shí)提高上市公司質(zhì)量，以良好的業(yè)績(jī)回饋股東、回報(bào)社會(huì)。一是切實(shí)提高政治站位和法治意識(shí)，不斷促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作；二是強(qiáng)化黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)政治優(yōu)勢(shì)，做到黨的建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)深度融合、相互促進(jìn)；三是提高戰(zhàn)略意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)，全面加強(qiáng)上市公司資本運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)資源并購(gòu)整合，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和競(jìng)爭(zhēng)能力；四是勤勉盡責(zé)，依法履職，自覺(jué)接受股東的監(jiān)督，為公司規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展貢獻(xiàn)力量，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

至此，隴神戎發(fā)第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作圓滿順利完成。公司將以本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆為契機(jī)，借著國(guó)家扶持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展及甘肅省委省政府支持隴藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策機(jī)遇，依托集團(tuán)公司的平臺(tái)支持，繼續(xù)圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展主線和提高上市公司質(zhì)量為目標(biāo)，再創(chuàng)隴神戎發(fā)發(fā)展新輝煌，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)股東、回饋社會(huì)。