甘肅隴神戎發(fā)藥業(yè)股份有限公司（股票簡稱：隴神戎發(fā)，股票代碼：300534）第三屆董事會第九次會議于2019年5月17日下午，在公司五樓會議室召開。會議由公司董事長康海軍主持，公司全體董事出席會議。公司全體監(jiān)事會成員、部分高管人員、瑞華會計師事務(wù)所、深圳鵬信資產(chǎn)評估公司、甘肅正天合律師事務(wù)所及獨立財務(wù)顧問華龍證券項目負責人列席了會議。

本次會議審議了《關(guān)于公司現(xiàn)金收購蘭州三元藥業(yè)有限責任公司51%股權(quán)的議案》。根據(jù)隴神戎發(fā)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬以自有資金2448.00萬元人民幣的價格收購自然人王青川、自然人宋學梅合計持有蘭州三元藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“三元藥業(yè)”）51%的股權(quán)。本次交易完成后，三元藥業(yè)將成為公司的控股子公司。

參會董事認真聽取董事會秘書關(guān)于本次現(xiàn)金收購三元藥業(yè)股權(quán)事宜的匯報，就本次收購股權(quán)事項中關(guān)心的問題進行提問并聽取了中介機構(gòu)代表詳細的解釋和說明。與會董事認真討論分析后以現(xiàn)場書面投票表決方式對本議案進行表決，董事長現(xiàn)場宣布了表決結(jié)果，本議案獲得與會董事一致表決通過；公司獨立董事、監(jiān)事會也就該議案出具了獨立意見和審核意見，瑞華會計師事務(wù)所出具了《審計報告》，評估機構(gòu)鵬信資產(chǎn)評估公司出具了《資產(chǎn)評估報告》。

會議認為公司收購三元藥業(yè)51%股權(quán)，將填補公司打造醫(yī)藥流通平臺的空缺，推動公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局與業(yè)務(wù)整合，與三元藥業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，使公司綜合競爭實力有所提升，有利于公司長遠可持續(xù)發(fā)展。

康海軍董事長在最后的講話中強調(diào)，公司要與交易對方、三元藥業(yè)多方相互協(xié)作，統(tǒng)籌安排，盡快完成股權(quán)收購后續(xù)交割及規(guī)范運作工作，同時要求公司董事會、管理層成員嚴格按照上市公司規(guī)范運作要求，守法守規(guī)，持續(xù)提升經(jīng)營管理水平，秉承對股東和投資者高度負責的態(tài)度，確保公司管理決策的科學和高效，以卓越的業(yè)績回報投資者。